Estamos al servicio de los Sujetos Obligados
We are at the service of the Obligated Entities
Servicios Disponibles
Available Services
Español
- Revisor Externo Independiente
- Autoevaluación de Riesgos
- Capacitación
- Ayudamos a automatizar el proceso de envío de informes mensuales a la UIF, BCRA, ARCA y CNV
- Sistema de Altas con formularios y almacenamiento de los legajos
- Sistema con Matriz de Riesgos para analizar las Altas de nuevos usuarios
- Análisis de alertas
English
- Independent External Reviewer
- Risk Self-Assessment
- Training
- We help automate the process of sending monthly reports to UIF, BCRA, ARCA, and CNV
- Onboarding System with forms and document file storage
- System with Risk Matrix to analyze new user registrations
- Alert analysis